Финансовый мониторинг управление рисками отмывания денег в банках
Павел Ревенков, Александр Дудка, Михаил Каратаев, Алексей Воронин
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Year:
2012
Publisher:
КноРус, ЦИПСиР
Language:
russian
Pages:
367
ISBN 10:
5406021648
ISBN 13:
9785406021644
File:
FB2 , 3.07 MB
IPFS:
,
russian, 2012